Cảnh giác với lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua đầu tư tài chính trực tuyến

ANTV - Với thủ đoạn tinh vi là tạo lập nhiều trang web, rồi tổ chức quảng cáo kêu gọi đầu tư để chiếm đoạt tài sản của người tham gia, nhóm đối tượng trong đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn người với số tiền hàng tỉ đồng. Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an và một số đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức trên.

Theo đơn trình báo của chị Lê Tuyết Hạnh, 36 tuổi trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cuối tháng 11/2021, thông qua mạng xã hội, chị có quen và được một người giới thiệu tham gia đầu tư tài chính vào trang web vuonlanrongnghe.net. Theo như quảng cáo, lợi nhuận thu về cao và đảm bảo an toàn, không những thế, chị Hạnh còn được người này gửi ảnh chụp hóa đơn của những lần rút tiền trước đó và gửi cho chị Hạnh đường link bằng chính mã giới thiệu của mình.

Chị Lê Tuyết Hạnh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, các gói đầu tư trong trang web thì cứ đúng 24h tính từ thời điểm mình vào đầu tư thì sẽ được cộng lợi nhuận của gói đầu tư ấy và sau ngày hôm sau thì tôi thấy tiền về rất là đúng giờ và tôi tin tưởng trong nhóm telegram và nhóm zalo ấy link liên kết trong cái trang web tôi vào ấy thì mọi người đều chụp lại số tiền mọi người rút được đầu tư đều rất là ổn thế nên tôi tiếp tục đầu tư vào gói 1,5 triệu và gói 36 triệu, nhưng tôi vào gói 36 triệu thì số tiền lợi nhuận tôi rút không được.



>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/62716/

Từ đơn tố cáo của chị Lê Tuyết Hạnh, lực lượng công an đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và bắt giữ Mạc Văn Lai, trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu cùng 3 đối tượng trong đường dây là Lê Ngọc Hoàng Anh, trú tỉnh Nghệ An; Trần Thị Minh, Trần Văn Quân, đều trú tại TP Móng Cái. Trong vụ án này, Hoàng Anh giữ vai trò lập trình, đồng thời là một admin duy trì hoạt động của các trang web.

Đối tượng Mạc Văn Lai, chủ mưu cầm đầu đường dây lừa đảo khai nhận, tôi sử dụng tài khoản ngân hàng của tôi sau đó chuyển tiếp sang ngân hàng khác của tôi và sau đó sử dụng hóa đơn đăng lên nhóm, mỗi lần chuyển khoản cao nhất là 80 triệu đổ lại và thấp nhất là 15 triệu trở lên là mỗi lần chuyển đi, chuyển lại để lấy lòng tin của khách hàng.

Qua đấu tranh khai thác, truy xuất dữ liệu từ các vật chứng thu giữ được, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng trên đã tạo lập 45 trang web với nội dung đầu tư tài chính để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của những người tham gia đầu tư. Trong số 45 trang web này, 38 trang đã bị nhóm đối tượng xóa khỏi hệ thống, chỉ còn dữ liệu tên miền và cơ quan Công an đã thu thập và khôi phục được dữ liệu hoàn chỉnh của 16 trang web, đồng thời bước đầu xác định được số lượng người bị hại là 1.608 người. Cơ quan Công an xác định các bị hại đã chuyển vào 5 trong số 24 tài khoản này là 3,6 tỉ đồng.

Thượng tá Đinh Ngọc Văn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Quảng Ninh cho biết, thủ đoạn của nhóm đối tượng là lập nhiều trang web đầu tư tài chính khác nhau, vẽ ra mỗi trang một dự án đầu tư riêng rồi tiến hành quảng cáo trên các mạng xã hội người nào muốn tham gia đầu tư sẽ được các đối tượng hướng dẫn mở tài khoản đầu tư trên trang web, nạp tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để tham gia vào các gói thầu đầu tư trực tuyến với mức lợi nhuận rất cao. Khi tham gia đầu tư mở tài khoản đăng ký trong trang web người đầu tư sẽ nhìn thấy lợi nhuận của mình gia tăng, tuy nhiên người đầu tư sẽ không thể rút được tiền vốn và lãi về, nhóm đối tượng duy trì hoạt động mỗi trang thì sau đó xóa trang chặn liên lạc của người đâu tư để chiếm đoạt tài sản rồi lại lập trang web mới để tiếp tục hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên thận trọng, cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia các hoạt động đầu tư trực tuyến và không nên tin vào những lời lẽ quảng cáo, dụ dỗ về mức lợi nhuận cao để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.