CFTC đã từng phong sát những công ty tiền mã hoá nào trong quá khứ? Binance không phải là ngoại lệ!

Hello các bác,

Hiện nay thì vụ CFTC đang "phong sát" Binance là chủ đề hot trên thị trường hiện nay. Vậy thì trong qúa khứ, cơ quan này đã từng "phong sát" thêm những công ty nào nữa? Mời anh em cùng điểm qua:

1. Bitfinex

CFTC đã khởi kiện Bitfinex năm 2016 với cáo buộc là cung cấp các sản phẩm tài chính bất hợp pháp cho các giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa, CFTC đã yêu cầu Bitfinex là nộp mức phạt 75k đô la.



Năm 2019 CFTC lại kiện Bitfinex với tội danh tương tự hồi 2016. Cuối năm 2021, Bitfinex phải nộp phạt 1.5 triệu đô la.

2. Tether

CFTC đã khởi kiện Tether năm 2019 với cáo buộc đưa ra những thông tin sai lệch về stablecoin của mình. Cuối năm 2021 thì Tether phải nộp phạt 41 triệu đô la.

3. Coinbase

Vào ngày 19 tháng 3 năm 2021, CFTC đã đưa ra những cáo buộc chống lại Coinbase bắt nguồn từ các hoạt động có từ năm 2015. Coinbase đã chấp nhận cáo buộc rằng họ đã "... báo cáo sai lệch, gây hiểu lầm hoặc không chính xác cũng như giao dịch rửa tiền trên nền tảng GDAX". Coinbase sau đó đã bị phạt 6,5 triệu đô la.

4. Cabbage Tech

Cũng là một nền tảng giao dịch crypto tại NewYork, bị CFTC kiện năm 2018 với cáo buộc gian lận, có những hành vi bất thường trong giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa. Cuối cùng là Cabbage Tech phải nộp phạt 1.1 triệu đô la và chi trả các thiệt hại khác vì lý do "lừa dối khách hàng".

5. My Big Coin

Đây là một dự án tiền điện tử bị cáo buộc lừa đảo, biển thủ hơn 6 triệu đô la vào năm 2018 thông qua dự án My Big Coin (MBC). Cuối cùng, người đại diện là Randall Crater bị cáo buộc 7 tội danh lừa đảo, giao dịch tiền bất hợp pháp và bị bắt ở Florida.

6. Bitmex

Năm 2020 CFTC, FBI và bộ tư pháp Mỹ cùng kiện BitMex và các giám đốc điều hành. Nội dung cáp buộc là BitMex đã cung cấp các dịch vụ đòn bẩy, các sản phẩm phái sinh tiền điện tử, vi phạm đạo luật chống rửa tiền. Bốn giám đốc điều hành của BitMex đã bị truy tố và ba người trong đó đã bị bắt.



Cuối cùng, BitMex phải nộp phạt 100 triệu đô, các cá nhân bị bắt bị cấm tiếp tục vi phạm và nộp phạt dân sự mỗi người 10 triệu đô.

7. Binance

Gần đây nhất, vào ngày 27 tháng 3, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã kiện sàn giao dịch tiền điện tử Binance vì cung cấp dịch vụ giao dịch phái sinh cho khách hàng Hoa Kỳ mà không xin giấy phép phái sinh.

Theo trang web chính thức của CFTC, cơ quan này đã cáo buộc Binance và Giám đốc điều hành của họ, Changpeng “CZ” Zhao 7 vi phạm đối với đạo luật giao dịch hàng hóa (CEA) và quy tắc dành cho công ty nước ngoài tại Mỹ (CFC). Ngoài Changpeng Zhao, cơ quan này cũng cáo buộc cựu giám đốc của Binance, Samuel Lim, đã hỗ trợ và tiếp tay cho các vi phạm của Binance. Bên cạnh các vi phạm quy định, vụ kiện còn nhắm cụ thể vào các chi nhánh của Binance tại Hoa Kỳ - Merit Peak và Binance.US. CFTC cáo buộc rằng Binance và các đơn vị liên kết của họ là một doanh nghiệp chung chủ sở hữu (UBO) và dưới sự kiểm soát trực tiếp của CZ.

Hiện tại, vụ kiện đang tiếp tục được làm rõ và chưa có bất kỳ hình phạt nào được đưa ra!

Anh em có biết thêm vụ “trấn áp" nào nữa thì bổ sung nhé!