Danh sách đen của FCA và SFC Hong Kong tuần vừa rồi

[Jasmine Tran]

Trong tuần cận Tết vừa rồi, cả hai tổ chức quản lí FCA của Anh và SFC của Hồng Kông đều đưa ra lệnh cảnh báo đến trader về các broker “lừa đảo” sau:

• Go 4 UK Loans (clone of FCA authorised firm)

Địa chỉ: 4 Holcroft Court, Clipstone Street, London, W1W 5DF
Điện thoại: 020 8077 2359, 020 8077 6782, 020 8077 1535, 020 8077 1032, 020 3769 1520, 0208 077 3334, 020 8077 4476, 020 8077 5248, 0203 129 5839
Email: [email protected], [email protected], [email protected]
Website: www.go4ukloans.co.uk

Broker này bị cảnh cáo bởi FCA với lí do: sử dụng thông tin của một broker khác đã đăng kí với FCA, để giả mạo uy tín và tiến hành các hoạt động trái phép đối với khách hàng ở Anh. Broker này cũng không đăng kí giấy phép hoạt động với FCA.

Lưu ý: những broker lừa đảo thường rất tinh vi, một vài đưa ra những thông tin hoàn toàn sai lệch thì chúng ta dễ dàng kiểm chứng. Tuy nhiên, một số khác có thể đưa ra một nửa thông tin giả và một nữa thông tin y hệt như broker mà nó giả mạo.

• Ono Ventures

Địa chỉ: 5th flr, Dai-1 Akiyama Building, 22-13, Toranomon 1-chome, Minato-ku, Tokyo, ZIP 105-0001
Địa chỉ: +81345704387
Fax: +81363694304
Email: [email protected]
Website: www.onovent.com

Broker này bị cảnh cáo bởi FCA với lí do: không đăng kí với bất kì tổ chức nào nhưng vẫn thực hiện các hoạt động quảng cáo thu hút khách hàng tại Anh và cung cấp các dịch vụ tài chính đòi hỏi phải có thẩm quyền.

• HK Financial Fiduciary Services

Broker này bị cảnh cáo bởi tổ chức quản lí broker Hồng Kông SFC (Securities and Futures Commission) với lí do: hoạt động trái phép không đăng kí và liên doanh với broker Holland Financial Fiduciary Services, Netherlands. Broker này cũng là một trong các broker đang nằm trong danh sách đen của SFC.

• Kimzeen Forex Management Ltd

Website: www.jz-bo.com

Broker này bị cảnh cáo bởi SFC với lí do: cung cấp thông tin không chính xác khi thông báo địa chỉ văn phòng ảo tại Hồng Kông để tiếp cận khách hàng ở nước này.

Nguồn: Leaprate​