FxTradingMarkets và Lion Group sập, anh em cần lưu ý gì để không mất thêm tiền?

Câu chuyện sàn FxTradingMarkets sập và Lion Group, nhóm được cho là cầm đầu, quyết định viết "tâm thư" chia tay đang là chủ đề rất nóng trong cộng đồng tài chính nhỏ lẻ mấy hôm nay. Khả năng sụp đổ của các hệ thống Ponzi tài chính thì tôi có cảnh báo trong một số bài viết cách đây một thời gian, dựa vào các yếu tố như (1) sụp đổ dây chuyền (CoolCat, Busstrade, Uktrade...), (2) tình hình đại dịch khiến dòng tiền mới khó chảy vào ponzi, (3) chính phủ mới với những quyết tâm mới, (4) hệ lụy xã hội mùa dịch khó khăn nên cần phải dẹp.

Rất nhiều tiền đã bị mất vào tay một số người sau sự sụp đổ này là điều chắc chắn rồi, nhưng anh em mất tiền thì "của đau con xót" nên có thể sẽ "còn thở là còn gỡ" dẫn đến khả năng mất thêm tiền. Sau đây là vài trường hợp dựa trên quá khứ của mấy vụ sụp đổ khiến một số anh em tiếp tục mất tiền.

[B]1. Các nhà báo, luật sư, an ninh dỏm tiếp cận[/B]

Biết anh em mất tiền có nhu cầu thưa gởi, tố cáo hoặc hù dọa cấp trên để đòi tiền, nhiều nhân vật mạo danh có thể xuất hiện và "hứa hẹn" sẽ lấy lại công lý cho các nạn nhân một cách nhanh gọn lẹ. Bù lại, nạn nhân cần phải "ký quỹ" một ít tiền làm tin cho hành trình "tìm lại công lý" này. Tôi đã nghe kể về một vài trường hợp ở những vụ sụp đổ ponzi trước nhưng thành thật mà nói, không nghe ai kể cách này là thành công cả.

Có một số trường hợp đồn đại là có ông nào giả làm an ninh, nhà báo alo đến mấy leader cấp thấp để đe dọa, đòi tiền "im lặng" nữa. Nói chung mấy chuyện này toàn anh em kể chứ không ai xác thực được

[B]2. Những người có thể "lo" cho anh em được rút vốn.[/B]

Trong giai đoạn cách đây vài năm, khi một số sàn Crypto bị sự cố, sự quá tải trong khâu hỗ trợ khách hàng là thường xuyên diễn ra. Bạn gửi một yêu cầu xử lý - ticket - đôi khi phải vài ngày sau mới nhận được phản hồi. Tâm trạng người gửi luôn rất bồn chồn, lo lắng vì sợ sự cố sẽ là "cháy tài khoản".

Lợi dụng sự sợ hãi đó, có nhiều đối tượng mở dịch vụ "xếp hàng ưu tiên", "khoe" là có thể đẩy ticket của người gặp sự cố lên trước, để bộ phận hỗ trợ khách hàng họ giải quyết trước, và chỉ cần đóng 1 khoản tiền là được. Kết cục là tiền đóng xong cho bọn lừa đảo rồi mà ticket vẫn kẹt, và anh em vẫn phải tuân theo thứ tự và quy trình xử lý của sàn.

Trong trường hợp FxTradingMarkets và Lion Group nói trên, nếu đối tượng nào tiếp cận và "khoe" là chỉ cần đóng một khoản phí sẽ được hoàn vốn thì khả năng rất cao là "lừa chồng lừa". Anh em sẽ mất tiền cho bọn lừa đảo và mất thêm 1 lần tiền nữa cho bọn "lo" rút tiền.

[B]3. Những dịch vụ "thua me gỡ bài cào"[/B]

Anh em cứ yên tâm một điều là dù sàn này sàn kia sập nhưng hệ thống leader, đường dây đa cấp vẫn còn nguyên xi. Đường dây đó sẽ thay vài cái đầu tàu (lúc này đã rất giàu có), hoặc trong trường hợp khác là leader đổi cái tên "tây" này sang tên "tây" khác, thay logo, đổi slogan, và tiếp tục vận hành hệ thống mới. Hệ thống đó sẽ lại tiếp cận trở lại các anh em vừa "cụt vốn" với hệ thống cũ, và mời chào rằng "cái mới ưu việt hơn, khắc phục được nhược điểm của cái cũ" rồi đề nghị "còn vốn thì all in vào đây hết đi, dăm ba bữa sẽ gỡ được cái cũ và dăm bữa tiếp theo sẽ giàu ngang anh Nhật Vượng". Với các thủ thuật cũ như "nhả cho ăn vài lần", "hoa hồng cao" ... nhiều anh em cũ sẽ lại nhảy vào hệ thống mới, và kết cục sẽ lại như cũ. Ngạc nhiên chưa.
Trên đây là 03 kịch bản mà tôi tạm nhớ lại ở mấy vụ việc cũ, tương tự vụ FxTradingMarkets và Lion Group này. Lời cuối xin lưu ý với anh em rằng các sàn đó, team đó sẽ trở lại, chắc chắn trở lại, chỉ khác một chút ở cái tên thôi. À, như đã nói, họ còn có logo, slogan mới, và có thể các leader có tên mới, thậm chí kiểu tóc mới. Đôi khi, họ dùng lại mấy câu truyền cảm hứng cũ.

Anh em cẩn thận với tiền bạc của mình nhé.

Happy trading !!!