Giám đốc giao dịch tại Phố Wall bị cáo buộc gian lận và thao túng thị trường Trái phiếu Kho bạc Mỹ

Một bồi thẩm đoàn liên bang ở Newark, New Jersey đã buộc tội một nhà giao dịch trái phiếu ở Phố Wall về âm mưu thao túng thị trường Trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Nicole M. Argentieri thuộc Ban Hình sự của Bộ Tư pháp cho biết: “Các hành vi gian lận và thao túng chứng khoán, như bị cáo buộc ở đây, khiến các nhà đầu tư trở thành nạn nhân và làm suy giảm tính toàn vẹn của thị trường chứng khoán đại chúng. Bộ sẽ tiếp tục bảo vệ hệ thống tài chính và các nhà đầu tư bằng cách quy trách nhiệm cho những người vi phạm luật chứng khoán của chúng tôi.”



Theo tài liệu của toà án, trong khoảng thời gian từ tháng 04/2018 đến tháng 05/2019, Jeyakumar Nadarajah, 39 tuổi, người được tuyển dụng làm giám đốc tại một ngân hàng ở New York và là người đứng đầu bộ phận chịu trách nhiệm giao dịch Trái phiếu Kho bạc Mỹ, bị cáo buộc đã tham gia vào một kế hoạch spoofing (giả mạo) và layering (phân lớp) liên quan đến việc đặt các lệnh mà anh ta không có ý định thực hiện, nhằm tạo ra mức cung - cầu sai lệch và để xúi giục những người tham gia thị trường khác giao dịch tại mức giá, số lượng và thời gian mà lẽ ra họ sẽ không giao dịch.




Eric Shen, thanh tra phụ trách thuộc Nhóm Điều tra Hình sự của Cơ quan Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ (USPIS) cho biết: “Có thể kiếm được tiền trên thị trường tài chính. Và nếu kiếm được tiền, điều đó có nghĩa là những kẻ lừa đảo đang ở ngay đó để tìm cách lợi dụng những người tham gia thị trường khác, cho dù đó là một vụ lừa đảo đầu tư đơn giản hay một kế hoạch phức tạp như kế hoạch mà Nadarajah đã cố gắng thực hiện.”

Nadarajah bị buộc tội 2 tội gian lận chuyển khoản, 7 tội gian lận chứng khoán và 7 tội thao túng chứng khoán. Nếu bị kết án, anh ta sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù cho mỗi tội lừa đảo qua chuyển khoản, gian lận chứng khoán và thao túng chứng khoán.



USPIS đang điều tra vụ việc.

Trợ lý Cảnh sát trưởng Scott Armstrong và Luật sư xét xử John J. Liolos thuộc Bộ phận Chống gian lận của Phòng Hình sự đang khởi tố vụ án.

Bản cáo trạng chỉ là lời cáo buộc. Tất cả các bị cáo đều được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội mà không còn sự nghi ngờ hợp lý nào trước tòa án.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà