Lừa tiền của người xuất khẩu lao động “nướng” hết vào tiền “ảo”

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Quý Cường (SN 1994, trú tại xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, bị can Lê Quý Cường làm nghề lao động tự do, không có chức năng, không được cấp phép đưa người đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Nhưng khoảng cuối tháng 5-2022, Cường thấy nhiều người có nhu cầu đi lao động nước ngoài, đi du lịch Hàn Quốc nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người này.

Thực hiện tội phạm, bị can dùng tài khoản Facebook "Cường Lê” đăng thông tin tìm người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc, đi du lịch không cần Viía... Biết thông tin này, một số người có nhu cầu đã liên lạc thì Cường yêu cầu họ chuyển tiền mua vé máy bay, chuyển tiền để làm thủ tục xin Visa sang Hàn Quốc.

Khi các bị hại chuyển tiền thì Cường chiếm đoạt chi tiêu cá nhân, không liên hệ với cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào để làm thủ tục cho họ đi Hàn Quốc. Để tránh các bị hại phát hiện hành vi lừa đảo, Cường truy cập vào trang Web Abay.vn, nhập thông tin cá nhân của bị hại đăng ký mua vé máy bay đi Hàn Quốc rồi chụp lại hình ảnh, gửi cho các bị hại để tạo niềm tin.

Sau đó, Cường không thanh toán tiền vé nên trong vòng 24 giờ vẻ máy bay sẽ tự hủy. Bằng thủ đoạn trên, Lê Quý Cường đã chiếm đoạt của 10 người bị hại với tổng số tiền 747 triệu đồng.

Cụ thể, bị can chiếm đoạt 205 triệu đồng của anh Đàm Xuân Bằng (SN 1980), chiếm đoạt 162 triệu đồng của anh Nguyễn Huy Tưởng (SN 1978) đều có hộ khẩu thường trú tại thôn Đạo Sử, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh.

Theo đó, tháng 8-2022, do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, anh Nguyễn Huy Tưởng và anh Đàm Xuân Bằng tìm hiểu trên mạng xã hội, thấy tài khoản Facebook “Cường Lê” đăng tin đưa người đi lao động tại Hàn Quốc theo diện E8-2 (diện cô dâu người Việt bảo lãnh cho người thân đi làm nông nghiệp ngắn hạn tại Hàn Quốc).

Anh Tưởng liên lạc với Cường nhờ làm thủ tục cho mình và anh Bằng đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Cường báo giá là 3.500 USD/1 người (không bao gồm vé máy bay và phí làm visa). Anh Tưởng đồng ý.



Ngày 15-8-2022, anh Tưởng và anh Bằng gặp Cường tại một quán cà phê thuộc khu vực Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, mỗi người góp 35.250.000 đồng để đưa cho bị can tổng số tiền là 70.500.000 đồng (tương đương 3.000USD).

Cường nhận tiền và làm giấy nhận tiền, hứa hẹn sẽ xin được Visa E8-2 trước ngày 15-10-2022. Sau khi nhận tiền, Cường không làm thủ tục đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc cho anh Tưởng, anh Bằng mà sử dụng số tiền trên chơi tiền ảo hết.

Ngày 21-8-2022, Cường gọi điện cho anh Tưởng, yêu cầu anh Tưởng và anh Bằng phải chuyển số tiền 10.000 USD (tương đương 240.000.000 đồng) cho mình để mở số tiết kiệm tại ngân hàng nhằm chứng minh tài chính. Anh Bằng và anh Tưởng đã chuyển khoản tổng cộng 250 triệu đồng cho Cường nhưng bị can không thực hiện cam kết mà dùng số tiền này chơi tiền ảo hết.

Hai nạn nhân còn chuyển tiền thêm một lần nữa cũng như cho bị can vay tiền. Tổng số tiền anh Tưởng bị chiếm đoạt là 205 triệu đồng, anh Bằng bị chiếm đoạt là 162 triệu đồng.

Với cách thức tương tự, bị can lừa thêm 8 nạn nhân chiếm đoạt tiền để chi tiêu cá nhân và chơi tiền ảo. Tại CQĐT, bị can khai nhận hành vi phạm tội, khai số tiền chiếm đoạt đã dùng để cá cược, chơi tiền “ảo” và chi tiêu cá nhân hết. Đến nay, bị can không có khả năng khắc phục hậu quả.