Pan
Active Member
- 1,613
- 5,723
Khi Bitcoin nói riêng và thị trường tiền điện tử đang nổi lên thì tin xấu ập đến. Ba người đàn ông ở Nga đã bị bắt vì tội bán Bitcoin có giá trị khoảng 9 triệu USD trong vài năm qua.
Dù cho hoạt động mua bán Bitcoin ở Nga không phải là bất hợp pháp, nhưng nó vẫn được giám sát bởi các cơ quan thực thi pháp luật. Ba người đàn ông đã bị bắt vào cuối tuần trước vì tội bán Bitcoin quy mô lớn. Những người đàn ông này đã giao dịch hơn 500 triệu rúp Nga giá trị Bitcoin, tương đương với khoảng 9 triệu USD. Việc buôn bán này không có gì đáng nghi ngờ cả, nhưng có rất nhiều câu hỏi được đặt ra đối với hoạt động không có giấy phép này.
Đây là lần đầu tiên có người bị bắt vì bán Bitcoin ở Nga. Vậy tại sao trong thời điểm hiện tại lại diễn ra việc này? Theo tờ Vedomosti, một vụ án hình sự đang được thành lập chống lại ba người này. Tiền điện tử không nên được sử dụng để rửa tiền hoặc trốn thuế, trừ khi muốn thu hút sự chú ý của các cơ quan chính phủ. Theo các nguồn tin của Nga, ba người đàn ông bán Bitcoin này bị buộc tội "giao dịch bất hợp pháp". Xét cho cùng, họ đã xử lý khối lượng giao dịch lớn mà không có giấy phép hoặc không đóng thuế lợi tức.
Mặc dù tên của ba cá nhân này không được công khai, nhưng điều đáng ngờ là họ có liên quan đến rất nhiều sàn tiền điện tử nổi tiếng. Các nhân viên điều tra nhận thấy có nhiều hoạt động bất thường trong tài khoản ngân hàng liên kết với khoảng 300 thẻ ngân hàng và thẻ SIM. Khi kiểm tra sơ lược, tất cả các giao dịch này đều liên quan đến Bitcoin. Ngoài ra, có một số tiền được cho là đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của các thành viên gia đình của một trong ba người này, nhưng không đủ chứng cứ để chứng minh điều này.
Mặc dù đây là vụ án hình sự đầu tiên ở Nga liên quan đến Bitcoin, các nhà chức trách đã bắt đầu nhìn vào quá khứ của các đồng tiền điện tử nổi tiếng. Trong những năm gần đây, các cơ quan chức năng đã chặn các trang web giao dịch Bitcoin và các trang web đổi Bitcoin thành rúp Nga và ngược lại. Tuy nhiên, chưa từng có ai bị bắt vì đã giao dịch trên các trang web này. Xét cho cùng, chính quyền đã có đầy đủ thông tin về cả người mua và người bán trong tay, nhưng họ chưa bao giờ điều tra vì một lý do nào đó.
Với sự tăng giá đột biến của Bitcoin lẫn Ethereum, không chỉ riêng ở Nga, các cơ quan chức năng đang phải kiểm tra lại quá khứ và thận trọng với cả hai đồng tiền kỹ thuật số này. Chính phủ muốn ngăn chặn trốn thuế liên quan đến tiền điện tử, tuy nhiên, cho đến hiện tại, đây là điều khá khó khăn để thực hiện. Dường như vụ bắt giữ này chỉ là bước đầu tiên tạo để đưa những người trốn thuế ra ánh sáng công lý. Không rõ là Nga đã có bất kỳ luật thuế chính thức nào đối với tiền điện tử hay chưa, nhưng với sự việc này thì có vẻ như là họ đã có rồi.
Tất cả các bằng chứng thu thập được cho đến hiện nay cho thấy rằng ba cá nhân này đã tiến hành một số hình thức các giao dịch bất hợp pháp. Trong thời điểm hiện tại, công dân Nga không thể chính thức chuyển đổi Bitcoin sang rúp Nga, mặc dù có nhiều cách thức để thực hiện điều đó. Việc chuyển đổi trị giá 9 triệu USD giá trị Bitcoin sang rúp Nga mà không thu hút sự chú ý của các quan chức năng về cơ bản là điều không thể. Mức án và thời gian diễn ra phiên tòa xử vụ việc này vẫn chưa được công bố.
Xem thêm:
Bán Bitcoin là bất hợp pháp?
Dù cho hoạt động mua bán Bitcoin ở Nga không phải là bất hợp pháp, nhưng nó vẫn được giám sát bởi các cơ quan thực thi pháp luật. Ba người đàn ông đã bị bắt vào cuối tuần trước vì tội bán Bitcoin quy mô lớn. Những người đàn ông này đã giao dịch hơn 500 triệu rúp Nga giá trị Bitcoin, tương đương với khoảng 9 triệu USD. Việc buôn bán này không có gì đáng nghi ngờ cả, nhưng có rất nhiều câu hỏi được đặt ra đối với hoạt động không có giấy phép này.
Đây là lần đầu tiên có người bị bắt vì bán Bitcoin ở Nga. Vậy tại sao trong thời điểm hiện tại lại diễn ra việc này? Theo tờ Vedomosti, một vụ án hình sự đang được thành lập chống lại ba người này. Tiền điện tử không nên được sử dụng để rửa tiền hoặc trốn thuế, trừ khi muốn thu hút sự chú ý của các cơ quan chính phủ. Theo các nguồn tin của Nga, ba người đàn ông bán Bitcoin này bị buộc tội "giao dịch bất hợp pháp". Xét cho cùng, họ đã xử lý khối lượng giao dịch lớn mà không có giấy phép hoặc không đóng thuế lợi tức.
Mặc dù tên của ba cá nhân này không được công khai, nhưng điều đáng ngờ là họ có liên quan đến rất nhiều sàn tiền điện tử nổi tiếng. Các nhân viên điều tra nhận thấy có nhiều hoạt động bất thường trong tài khoản ngân hàng liên kết với khoảng 300 thẻ ngân hàng và thẻ SIM. Khi kiểm tra sơ lược, tất cả các giao dịch này đều liên quan đến Bitcoin. Ngoài ra, có một số tiền được cho là đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của các thành viên gia đình của một trong ba người này, nhưng không đủ chứng cứ để chứng minh điều này.
Mặc dù đây là vụ án hình sự đầu tiên ở Nga liên quan đến Bitcoin, các nhà chức trách đã bắt đầu nhìn vào quá khứ của các đồng tiền điện tử nổi tiếng. Trong những năm gần đây, các cơ quan chức năng đã chặn các trang web giao dịch Bitcoin và các trang web đổi Bitcoin thành rúp Nga và ngược lại. Tuy nhiên, chưa từng có ai bị bắt vì đã giao dịch trên các trang web này. Xét cho cùng, chính quyền đã có đầy đủ thông tin về cả người mua và người bán trong tay, nhưng họ chưa bao giờ điều tra vì một lý do nào đó.
Với sự tăng giá đột biến của Bitcoin lẫn Ethereum, không chỉ riêng ở Nga, các cơ quan chức năng đang phải kiểm tra lại quá khứ và thận trọng với cả hai đồng tiền kỹ thuật số này. Chính phủ muốn ngăn chặn trốn thuế liên quan đến tiền điện tử, tuy nhiên, cho đến hiện tại, đây là điều khá khó khăn để thực hiện. Dường như vụ bắt giữ này chỉ là bước đầu tiên tạo để đưa những người trốn thuế ra ánh sáng công lý. Không rõ là Nga đã có bất kỳ luật thuế chính thức nào đối với tiền điện tử hay chưa, nhưng với sự việc này thì có vẻ như là họ đã có rồi.
Tất cả các bằng chứng thu thập được cho đến hiện nay cho thấy rằng ba cá nhân này đã tiến hành một số hình thức các giao dịch bất hợp pháp. Trong thời điểm hiện tại, công dân Nga không thể chính thức chuyển đổi Bitcoin sang rúp Nga, mặc dù có nhiều cách thức để thực hiện điều đó. Việc chuyển đổi trị giá 9 triệu USD giá trị Bitcoin sang rúp Nga mà không thu hút sự chú ý của các quan chức năng về cơ bản là điều không thể. Mức án và thời gian diễn ra phiên tòa xử vụ việc này vẫn chưa được công bố.
Xem thêm:
> Những người điều hành các ngân hàng đầu tư ở phố Wall có mức lương là bao nhiêu?
Nguồn: TheMerkle
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Bài viết liên quan