Trader lừng danh thế giới, ông chủ CLB Tottenham đối mặt án 20 năm tù vì giao dịch nội gián

Ông Joe Lewis, một tỷ phú người Anh và là chủ sở hữu của đội bóng đá Tottenham Hotspur, đã bị buộc tội ở Mỹ vì liên quan đến giao dịch nội gián. Theo các công tố viên, Joe Lewis đã bị truy tố về tội tiết lộ bí mật về chứng khoán cho bạn tình, phi công riêng và những người bạn khác của ông.

Ngày 25/7 (giờ Mỹ), Quận phía Nam của New York đã truy tố tỷ phú Joe Lewis, cáo buộc doanh nhân 86 tuổi này đã âm mưu trong nhiều năm, lạm dụng quyền truy cập vào phòng họp của công ty “và liên tục cung cấp thông tin nội bộ cho người tình, trợ lý cá nhân, phi công riêng và bạn bè của ông ấy”, theo luật sư Mỹ Damian Williams.

Vị luật sư này nói thêm rằng ông Lewis đã dàn dựng “một kế hoạch giao dịch nội gián trắng trợn” và giúp những người xung quanh ông kiếm được hàng triệu USD lợi nhuận.

“Joe Lewis là một người giàu có, nhưng như chúng tôi cáo buộc, ông ấy đã sử dụng thông tin nội bộ như một cách để đền bù cho nhân viên của mình hoặc tặng quà cho bạn bè và người tình của mình. Đó là hành vi tham nhũng kinh điển. Đó là hành vi gian lận và trái pháp luật, luật áp dụng cho tất cả mọi người bất kể bạn là ai”, luật sư Williams nói.




Cụ thể, Joe Lewis, người sáng lập công ty đầu tư Tavistock Group, bị buộc tội 16 tội danh gian lận chứng khoán và 3 tội danh âm mưu, vì các tội danh bị cáo buộc kéo dài từ năm 2013 đến 2021.

Từ năm 2013-2018, ông Lewis đã âm mưu lừa đảo công ty điều trị ung thư Mirati, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ và các nhà đầu tư bằng cách sử dụng các công ty vỏ bọc và các phương tiện khác để che giấu hơn 20% cổ phần của ông trong Mirati. Vị tỷ phú bị cáo buộc còn chuyển 1 triệu USD cho 2 phi công để họ mua thêm cổ phiếu Mirati.

Cùng năm đó, vị tỷ phí bị cáo buộc nói với bạn gái ở Hàn Quốc về việc mua cổ phần của Solid Bioscatics, một công ty công nghệ sinh học, sau khi biết về một khoản đầu tư tư nhân sắp tới và cuộc thử nghiệm lâm sàng.

Người bạn gái đã bỏ ra 700.000 USD - “gần như tất cả số tiền cô ấy có” để mua 150.000 cổ phiếu, theo cáo trạng. Các công tố viên cho biết cô đã bán cổ phiếu và kiếm được khoản lãi 849.000 USD.




Joe Lewis cũng cho hai trợ lý cá nhân làm việc trên siêu du thuyền dài 98m “Aviva” của mình đầu tư vào công ty mua lại mục đích đặc biệt, vì cổ phiếu có thể “tăng gấp đôi, gấp ba hoặc thậm chí gấp bốn lần”, theo bản cáo trạng.

Tương tự, từ năm 2019 đến 2021, ông Lewis đã chuyển thông tin quan trọng không công khai về các công ty như Mirati Therapeutics, Solid Bioscatics và Australian Agricultural Co cho những người xung quanh, thúc đẩy họ đầu tư kiếm lời và đẩy giá cổ phiếu các công ty này.

Đáp lại các cáo buộc, luật sư của ông Lewis, David M. Zornow, cho biết chính phủ Mỹ đã mắc “một sai lầm nghiêm trọng trong phán quyết” với các cáo buộc, gọi ông Lewis là một người có “sự chính trực hoàn hảo và thành tích phi thường”.

″Ông Joe Lewis đã tự nguyện đến Mỹ để trả lời những cáo buộc sai lầm này và chúng tôi sẽ bảo vệ ông ấy trước tòa”, ông Zornow tuyên bố.

Lewis, người có tài sản ròng trị giá 6,6 tỷ USD theo chỉ số tỷ phú Bloomberg, là mục tiêu trong cuộc truy quét giao dịch nội gián do các công tố viên liên bang ở Manhattan dẫn đầu. Tháng trước, các công tố viên đã công bố cáo buộc hình sự đối với 10 người trong 4 trường hợp riêng biệt.

Tuy nhiên, ông Lewis là nhà đầu tư nổi tiếng nhất mà văn phòng đã truy tố vì giao dịch nội gián trong năm nay. Công ty của doanh nhân có trụ sở tại Bahamas này có cổ phần tại hơn 200 doanh nghiệp, với các khoản đầu tư vào bất động sản, khách sạn và thể thao, tại 13 quốc gia.

Tại Mỹ, các khoản đầu tư của Tavistock bao gồm việc tái phát triển Bờ sông Boston, Câu lạc bộ Golf và Cưỡi ngựa Wellington gần Bãi biển Palm, Florida và khách sạn St. Regis ở Atlanta, Georgia, theo trang web của công ty.



Cùng với ca sĩ Justin Timberlake, các tay golf Tiger Woods và Ernie Els, Joe Lewis cũng thuộc Câu lạc bộ Albany Bahamas, nơi dành cho giới siêu giàu.

Ông thành lập công ty đầu tư tư nhân Tavistock Group và trở thành chủ sở hữu đa số của Tottenham có trụ sở tại London hơn 20 năm trước, sau khi Alan Sugar bán phần lớn cổ phần của mình trong đội với giá tương đương khoảng 50 triệu USD ngày nay. Bảng xếp hạng hàng năm của Forbes cho biết đội bóng này hiện là câu lạc bộ bóng đá có giá trị thứ 9 trên thế giới, trị giá 2,8 tỷ USD.

Trước khi leo lên danh sách tỷ phú, Lewis đã xây dựng một khối tài sản nhỏ với chuỗi nhà hàng theo chủ đề và sau đó chuyển sang đầu tư vào cuối những năm 70. Ông đã kiếm được hàng trăm triệu USD nhờ đặt cược vào đồng bảng Anh và đồng peso của Mexico vào những năm 90. Ông đã sử dụng phương tiện đầu tư của mình, Tập đoàn Tavistock, để đa dạng hóa sang bất động sản, thể thao, khách sạn sang trọng và công nghệ sinh học.