ngoại hối

Chị H., một nạn nhân của trò lừa đảo trên mạng, bị mất 700 triệu đồng chỉ sau bốn ngày mà vẫn không biết mình đã bị dẫn dắt 'đầu tư thứ gì'. Nhóm lừa đảo có kịch bản tỉ mỉ khiến nạn nhân mất tiền nhanh chóng. Đang lướt mạng Facebook ngày 5-12, chị H. thấy một quảng cáo với nội dung rất phù hợp...

Tại phiên tòa ngày 23/12 do TAND tỉnh Bắc Giang tổ chức, bị cáo Trần Thị Xa (SN 1984) ở thôn Tú Điện, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài (Bắc Ninh) thừa nhận bản thân đã thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Từ đầu năm 2021 đến tháng 9/2021, bị cáo Trần Thị Xa vay tiền của nhiều người...

Vị triệu phú trẻ của công ty 'đội lốt' giặt thảm bị tuyên án 25 năm tù giam với hàng chục tội danh lừa đảo. Thời điểm Barry J. Minkow tròn 21 tuổi, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giặt thảm ZZZZ BEST của anh đã phát triển thành công ty đại chúng với định giá thị trường cao kỷ lục hơn 211 triệu...

Không chỉ quảng cáo thông qua những hình ảnh xa xỉ trên mạng xã hội, nhiều "chuyên gia tài chính" thường xuyên phát trực tiếp dạy làm giàu, dạy chơi BO trên TikTok. Giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option), hay còn được giới tài chính gọi tắt là BO, dần du nhập vào Việt Nam từ những năm...

Thua lỗ nặng do đầu tư sàn chứng khoán, bị cáo Công đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người cho vay tiền làm thủ tục đáo hạn ngân hàng để dùng trả nợ và tiếp tục đầu tư chứng khoán. Ngày 20/12, TAND tỉnh TT-Huế đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thành Công (SN 1989, trú tại phường Thuỷ...

"Nhà đầu tư rút tiền... ra ngân hàng nhận sau 24 giờ làm việc; Nhà đầu tư nhận hoàn gốc 100%... là những lời quảng cáo hấp dẫn của nhiều công ty bất động sản, công ty tư vấn đầu tư đã thu hút hàng ngàn khách hàng gửi tiền theo hình thức hợp tác kinh doanh, góp vốn đầu tư..., ban đầu họ trả lãi...

Nguyên nhân chủ yếu do sinh viên chưa được trang bị những kiến thức để nhận diện những mô hình đa cấp biến tướng, dễ bị đánh vào máu làm giàu khi được quảng cáo thu nhập khủng. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa phối hợp với Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp...

Nhiều nạn nhân ở Lâm Đồng đã sập bẫy sàn giao dịch "ảo" với số tiền bị lừa trên 4 tỉ đồng. Ngày 10-12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ Đặng Quốc Dũng (27 tuổi, ngụ xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, đầu năm 2021...

“Lùa gà” hiểu đơn giản là việc nhà đầu tư nghe theo những lời mời chào, xúi giục của những hội nhóm, room chat “phím hàng” cổ phiếu hay đơn giản thì là việc nghe theo những nhận định thị trường của những người có sức ảnh hưởng lớn như người nổi tiếng, các chuyên gia tài chính, hay thậm chí có...

Thấy nhiều người kiếm được lợi nhuận từ việc tham gia nhóm kín “hợp tác đầu tư ngoại hối”, chị N.T.T.T (ngụ TX.Hòa Thành, Tây Ninh) đã mang tiền tham gia và dính chiêu lừa đảo, mất trắng 3,2 tỉ đồng. Ngày 29.11, Công an Tây Ninh đã phát đi cảnh báo cho người dân về chiêu lừa đảo “hợp tác đầu tư...

Nhiều quỹ đầu tư lớn bị mạo danh, để mời chào nhà đầu tư thông qua các nền tảng mạng xã hội nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới đây, quỹ đầu tư VinaCapital cho biết đã nhận được phản ánh về việc có cá nhân mạo danh quỹ để lừa đảo. Theo thông báo của quỹ này, gần đây công ty...

Các đối tượng hướng dẫn, đề nghị cá nhân truy cập vào các đường link lừa đảo để thực hiện các dịch vụ chuyển tiền nhiều Ngân hàng. Sau khi cá nhân truy cập vào đường link sẽ mở ra giao diện giống với giao diện của tổ chức, các công ty chứng khoán để mua bán các mã chứng khoán. Thời gian qua...

Thấy nhiều người kiếm được tiền dễ dàng và được mời tham gia nhóm kín đầu tư ngoại hối, chị Thảo đã đồng ý chơi. Sau 3 lần "đầu tư", chị Thảo chuyển 3,2 tỷ đồng cho người hướng dẫn rồi bị mất trắng. Ngày 25/11, Công an tỉnh Tây Ninh có thông báo khuyến cáo người dân cảnh giác với các thủ đoạn...

Chỉ tin vào lời chào mời qua tài khoản Zalo của một “em gái”, anh L. bị dẫn dắt và đăng ký tài khoản, nộp tiền để đầu tư chứng khoán kiếm lời, để nhận tiền thắng cược. Đến khi mất hơn 636 triệu đồng, anh L. mới tỉnh ngộ… Ngày 31-10, Công an huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) thông tin, đang xác...

Ngoài tự xưng là công an, cán bộ ngân hàng để lấy lòng tin của nạn nhân, kẻ lừa đảo còn mạo danh là thành viên của chính tổ chức lừa đảo và nhận đứng ra lấy lại tiền cho nạn nhân. Sập bẫy lừa đảo lần 2 Do ảnh hưởng của dịch, công ty phá sản khiến anh T.V.N (33 tuổi ở Hà Tĩnh) phải rơi vào cảnh...

Tham gia “đầu tư thông minh” nhưng khi muốn rút tiền ra thì bị khóa tài khoản, phải nạp thêm tiền để mở khóa. Khi chuyển hơn 2 tỉ đồng vào vẫn không rút được tiền ra, nạn nhân mới biết mình bị lừa. Sáng 16.11, Công an TP.Hà Nội tiếp tục cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo từ một số sàn giao dịch...

Được tư vấn sẽ hưởng lãi suất đến 90% sau mỗi lần đặt lệnh, chị M. đã nạp tiền đầu tư vào sàn giao dịch lừa đảo. Ngày 15/11, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội, cho biết đang xác minh đơn của chị M. (49 tuổi, người địa phương) trình báo bị chiếm đoạt 2 tỷ đồng. Theo người phụ nữ này, hồi tháng 10...

(SHTT) - Nhiều nhà đầu tư tại Việt Nam đang tham gia các sàn ngoại hối hay CFD. Chính vì điều này, nhiều sàn Forex đã nở rộ như “nấm sau mưa” và kéo theo đó là nhiều hệ lụy. Những dấu hiệu lừa đảo của sàn Tifia? Anh Lê Quang Phúc trú tại Đà Nẵng cho biết, anh có tham gia giao và nạp gần 10.000...

Lừa đảo trên không gian mạng hiện vẫn đang diễn ra ngày một nhiều. Thời gian gần đây, một số địa phương đã tiếp tục ghi nhận thêm chiêu thức lừa đảo mới là giả danh chuyên gia chứng khoán để lừa đảo. Cùng theo dõi bài viết dưới đây của LuatVietnam để nắm rõ chiêu thức lừa đảo này cũng như cách...

Công an nhiều địa phương đang thụ lý hồ sơ và mở rộng điều tra vụ án dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng tại sàn ngoại hối FVP Trade. Điều hành sàn này là các cá nhân người Việt Nam. Truy quét sàn ngoại hối lừa đảo FVP Trade Sau gần 4 tháng kể từ ngày sập sàn ngoại hối FVP Trade...