Bank Trader đã "thao túng" trader nhỏ lẻ vào bẫy như thế nào? Làm sao để trader thoát KIẾP THANH KHOẢN?

Xin chào cả nhà!

Theo Khảo sát ba năm một lần của Ngân hàng Trung ương về thị trường phái sinh FX và OTC, thị trường Forex là thị trường tài chính lớn nhất thế giới với khối lượng giao dịch hơn 6,6 nghìn tỷ đô la mỗi ngày.

Nhờ có internet tốc độ cao và các nền tảng trực tuyến, giao dịch Forex hiện có sẵn cho nhiều người tham gia hơn từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài các nhà đầu tư cá nhân, thị trường Forex còn có một số nhà giao dịch tổ chức như ngân hàng, ngân hàng trung ương, quỹ phòng hộ, các tập đoàn, v.v. Trên thực tế, tỷ lệ phần trăm lớn nhất trong tổng giao dịch trên thị trường Forex là của các ngân hàng.


Với tư cách là một trader, bạn cần biết ai là người kiểm soát thị trường và nơi tiền đang di chuyển đến. Vì các ngân hàng được coi là người chơi quyền lực nhất trên thị trường Forex, nên điều quan trọng là chúng ta phải theo dõi các động thái của họ, và học hỏi từ chiến lược giao dịch của họ.

Nếu bạn có thể hiểu cách các ngân hàng giao dịch và tìm cách theo chân người khổng lồ, thì bạn chắc chắn sẽ có lợi thế lớn trên thị trường.

Người điều hướng trên thị trường Forex

Hơn 60% tổng khối lượng hàng ngày trên thị trường Forex được kiểm soát bởi các bank trader (nhà giao dịch ngân hàng). Các giao dịch đó diễn ra trên thị trường liên ngân hàng - là mạng lưới toàn cầu của các ngân hàng trải rộng khắp bốn trung tâm giao dịch, chẳng hạn như New York, London, Sydney và Tokyo.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là phần lớn thời gian, các ngân hàng chỉ đơn giản là giao dịch thay mặt cho các yêu cầu của khách hàng. Điều đó có nghĩa là, họ có thể thực hiện hàng nghìn giao dịch mỗi ngày, nhưng có thể không có giao dịch nào trong số đó được thực hiện bởi chính tài khoản của họ.

Thay vào đó, các ngân hàng thường giao dịch bằng tài khoản của chính họ có lẽ chỉ 2-3 lần một tuần. Họ làm việc rất có phương pháp, vì vậy họ chỉ hành động sau một loạt các phân tích chi tiết, cả về kỹ thuật lẫn cơ bản.


Một sai lầm phổ biến mà những người mới bắt đầu thường mắc phải là sử dụng cả đống chỉ báo kỹ thuật để xây dựng phân tích của họ. Nếu không cẩn thận, những công cụ đó có thể chồng chéo và thậm chí mâu thuẫn với nhau. Kết quả là, họ có thể nhận được vô số tín hiệu sai.

Bank trader thì hoàn toàn ngược lại. Họ không sử dụng nhiều chỉ báo, vì vậy chart của họ không lộn xộn với các công thức toán học hay các đường đầy màu sắc. Thay vào đó, họ chỉ cần làm nổi bật các ngưỡng giá quan trọng trên biểu đồ, chẳng hạn như Hỗ trợ và Kháng cự.

Lý do là, các ngân hàng là những người chơi lớn và điều hướng thị trường. Họ chỉ trade những vị thế lớn và giao dịch trong thời gian dài, thường là theo tuần hoặc theo tháng. Trong khi đó, các chỉ báo kỹ thuật thì được xây dựng để dự đoán hướng đi của thị trường, vì vậy chúng đơn giản là không hiệu quả đối với các ngân hàng.

Phân tích cơ bản cũng rất quan trọng đối với các ngân hàng. Các tin tức kinh tế và thông báo của ngân hàng trung ương có thể định hướng tiền tệ và ảnh hưởng đến thị trường, nên các bank trader cần chú ý đến những sự kiện như vậy.

3 Giai đoạn trong chiến lược giao dịch của bank trader

Về cơ bản, trader tổ chức hoặc dòng tiền thông minh như ngân hàng sử dụng nhiều chiến lược, nhưng nhìn chung, các quyết định giao dịch của họ có thể được tóm tắt thành một quy trình gồm 3 bước. Đây thường được gọi là Lý thuyết Dow, được phát triển bởi Charles Dow, người sáng lập Dow Jones & Company, Inc. và là người đồng sáng lập tạp chí Wall Street Journal..

Theo lý thuyết này, Dow tin rằng bằng cách phân tích toàn bộ thị trường, người ta có thể xác định các xu hướng chính của thị trường và hướng đi có thể xảy ra của các xu hướng đó.

Giai đoạn 1: Tích luỹ (Accumulation)

Trong giai đoạn đầu tiên của chiến lược, dòng tiền thông minh thường bắt đầu bằng cách mua và bán với số lượng tương đối nhỏ. Không giống như các trader nhỏ lẻ thông thường, bank trader có rất nhiều quyền lực trên thị trường, vì vậy họ có xu hướng tránh giao dịch tất cả tiền của mình cùng một lúc vì nó có thể tác động mạnh đến thị trường.

Thay vào đó, họ sẽ tham gia thị trường thường xuyên và kiếm tiền bằng cách tích lũy các vị thế nhỏ. Họ có thể tích lũy các vị thế mua của mình và sau đó bán chúng với giá cao hơn hoặc tích lũy các vị thế bán và sau đó mua lại với giá thấp hơn.

Khả năng phát hiện ra hoạt động như vậy trên biểu đồ là một kỹ năng rất hữu ích cho các trader nhỏ lẻ. Nếu bạn có thể xác định nơi những người chơi lớn đang tích lũy, bạn cũng sẽ có thể biết được hướng mà họ đang nhắm đến và tận dụng lợi thế của nó.

Giai đoạn 2: Thao túng (Manipulation)

Như tên của nó, bước này là giai đoạn các ngân hàng đang cố gắng thao túng thị trường bằng các hành động của họ. Các trader thường bị thao túng khi nghĩ rằng sẽ có một cú breakout (phá vỡ), chỉ để phát hiện ra rằng đó là một cú phá vỡ giả (false break) và xu hướng ngay lập tức đảo chiều sau đó. Điều này thực sự khá phổ biến trên thị trường Forex, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nhiều trader bị dính bẫy.

Giai đoạn thao túng luôn xảy ra ngay sau giai đoạn tích lũy và nó được đặc trưng bởi xu hướng thị trường ngắn hạn. Sở dĩ các ngân hàng thích thao túng thị trường là bởi họ cần tạo thanh khoản cho mình nhờ vị thế giao dịch khổng lồ. Do đó, họ cần phải "thao túng" các trader đi theo một hướng nhất định trước khi thực hiện các vị thế ngược lại để kiếm lợi nhuận.

Tuy nhiên, đó là tin xấu cho các trader nhỏ lẻ. Vì vậy, để xác định thủ thuật thao túng, bạn cần chú ý đến mức cao và mức thấp của giai đoạn tích lũy.

• Trong một thị trường giảm giá, một cú phá vỡ giả xảy ra phía trên giai đoạn tích lũy cho thấy các ngân hàng đang bán.
• Còn trong một thị trường tăng giá, một cú phá vỡ giả xảy ra phía dưới mức thấp nhất của giai đoạn tích lũy cho thấy các ngân hàng đang thực sự mua vào.

Giai đoạn 3: Phân phối (Distribution)

Sau khi bạn học cách tránh trở thành con tốt của việc thao túng thị trường, đã đến lúc kiếm lợi nhuận thực tế từ các giao dịch của bạn. Phân phối là giai đoạn cuối cùng mà các ngân hàng đẩy giá để tạo ra xu hướng thực sự. Nói cách khác, họ không còn "giở trò" nữa và đang bắt đầu cho thấy mục tiêu thực sự của mình.

Giai đoạn này dễ phát hiện nhất nhưng cũng rất quan trọng, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn nắm bắt đúng tín hiệu từ hai giai đoạn trước. Hãy nhớ rằng giai đoạn phân phối phải xảy ra sau khi giai đoạn thao túng kết thúc, vì vậy chỉ vào lệnh khi bạn nhận được tín hiệu xác nhận hợp lệ để tham gia giao dịch.

Cách giao dịch như một bank trader

Các ngân hàng là những người chơi lớn trên thị trường, nhưng chúng ta không được quên rằng, họ cũng gồm những người bình thường như bạn và mình mà thôi.

Xét về chiến lược giao dịch lớn, bạn không nên sao chép ngay lập tức cách tiếp cận của ngân hàng vì chúng ta có những khả năng khác nhau. Các trader nhỏ lẻ không thể thực hiện các vị thế lớn và ảnh hưởng đến thị trường như các ngân hàng được. Tuy nhiên, bạn có thể cải thiện kỹ năng của mình bằng cách học hỏi từ bank trader và xem cách họ thực hiện công việc của mình.

Dưới đây là một loạt mẹo mà bạn có thể làm theo:

Thiết lập mục tiêu của bạn

Hầu hết các bank trader đều có mục tiêu thu nhập tối thiểu hàng năm. Điều này giúp họ hình dung mục tiêu của mình tốt hơn và tạo động lực để đạt được nó.

Họ cũng sẽ chia nhỏ mục tiêu thành các mục tiêu hàng tháng và thậm chí hàng tuần để có thể biết được mình cần kiếm được bao nhiêu trong một khoảng thời gian cụ thể. Bằng cách này, bạn sẽ không cảm thấy mục tiêu mơ hồ và khó nắm bắt nữa, vì nó đã được chia thành các phần nhỏ hơn. Điều quan trọng là bạn phải tạo ra lợi nhuận nhất quán từ mỗi giao dịch.

Biết giới hạn của bạn

Ngoài việc đặt mục tiêu, các bank trader cũng đặt ra giới hạn cho họ, cả về quy mô vị thế và giới hạn drawdown (sụt giảm tài khoản).

Đặt giới hạn là cực kỳ quan trọng đối với họ vì họ đang giao dịch bằng tiền của người khác. Do đó, việc vi phạm những giới hạn này chắc chắn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất nghề nghiệp của họ.

Và bởi các trader nhỏ lẻ giao dịch bằng tiền của chính họ nên hậu quả sẽ mang tính cá nhân hơn. Nếu thua lỗ, họ sẽ không làm hại bất kỳ ai ngoại trừ chính họ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là việc thiết lập các giới hạn không quan trọng. Trái lại, việc quản lý tiền của bạn và kiểm soát các khoản lỗ của bạn là rất rất rất cần thiết.

Tạo ra một routine (thói quen hàng ngày)

Bank trader có trách nhiệm rất lớn, vì vậy đơn giản là họ không thể để thua. Họ sẽ đợi cơ hội thị trường tốt nhất trước khi tham gia giao dịch. Đây là một phần lý do khiến các ngân hàng tạo ra lợi nhuận từ hầu hết các giao dịch của họ.

Trong khi đó, các trader nhỏ lẻ thường "dành thời gian" để giao dịch vì họ thường có các công việc khác ngoài trading. Thật không may, điều này sẽ không giải quyết các vấn đề một cách thỏa đáng.

Điều bạn cần làm là đợi thị trường xuất hiện với các cơ hội giao dịch, chứ không phải ngược lại. Bạn không thể buộc thị trường phải sinh lãi nếu thực tế rõ ràng là ngược lại. Do đó, tốt hơn hết là tránh giao dịch khi thị trường không thuận lợi và chờ đợi thời điểm thích hợp trước khi giao dịch để tránh tổn thất không đáng có.

Thiết lập lại mọi thứ sau mỗi ngày giao dịch

Bank trader không giao dịch bằng tiền của chính họ, vì vậy việc thua lỗ sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần của họ, mặc dù điều đó chắc chắn có thể hủy hoại sự nghiệp và tiền thưởng của họ tại một số thời điểm.

Tuy nhiên, họ sẽ dễ dàng phục hồi sau những tổn thất hơn vì họ không thực sự cảm thấy tác động trực tiếp đến tình hình tài chính của mình. Trong khi đó, các trader nhỏ lẻ sử dụng tiền của chính họ, nên việc thua lỗ trong trading có thể là một trải nghiệm khá đau buồn, đặc biệt là khi mới bắt đầu hành trình giao dịch của họ.

Bạn cần có khả năng kiểm soát cảm xúc của mình và chấp nhận rằng thua lỗ đôi khi là điều không thể tránh khỏi trong trading. Hãy nhớ rằng, giao dịch theo cảm xúc thường dẫn đến những khoản lỗ thậm chí còn lớn hơn. Do đó, điều quan trọng là thiết lập lại tinh thần sau mỗi ngày giao dịch và để quá khứ ở lại với quá khứ. Điều tốt nhất bạn có thể làm là học hỏi từ những sai lầm của ngày hôm qua và biến chúng thành nền tảng cho thành công ngày hôm nay.

Giữ thái độ khiêm tốn

Làm việc trong ngân hàng với các trader khác chắc chắn có thể cứu ai đó khỏi sự tự tin thái quá. Họ cần có khả năng làm việc theo nhóm, vì vậy sẽ không có chỗ cho những trader cao ngạo nghĩ rằng họ biết tất. Tuy nhiên, đây có thể là một vấn đề với các trader nhỏ lẻ.

Đôi khi thật khó để kiểm soát sự tự tin thái quá của bạn sau một loạt giao dịch thắng. Mặc dù vậy, bạn cần phải thực tế và duy trì chuỗi chiến thắng. Hãy nhớ rằng kiếm được lợi nhuận ổn định trong dài hạn là điều bạn muốn hướng tới.

Suy cho cùng, Forex trading không phải là thứ mà người ta có thể dễ dàng thành thạo trong một hoặc hai tuần. Để xây dựng chiến lược giao dịch tốt nhất, bạn cần tìm hiểu về các chiến lược giao dịch khác nhau hiện có trên thị trường, bao gồm cả những chiến lược được sử dụng bởi những người chơi lớn như ngân hàng.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, để thấy ý định thực sự đằng sau các biến động của thị trường, bạn thực sự cần phải bỏ thời gian để thực hành và luyện tập một cách kiên nhẫn nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà